Lietuvos iniciatyva ES Teisingumo teismas formuoja tarptautinių sankcijų taikymo teisinę praktiką 

ES Teisingumo Teismas (ESTT) kovo mėnesį paskelbė nutartį byloje (C-84/24 EM System), susijusioje su sankcijų Baltarusijai taikymu. Byloje buvo sprendžiamas klausimas dėl juridinio asmens lėšų įšaldymo, nes lygiai 50 proc. bendrovės akcijų valdė asmuo, įtrauktas į ES Tarybos reglamento Nr. 765/2006 dėl sankcijų Baltarusijai I priedą. Priede išvardyti fiziniai ir juridiniai asmenys, kuriems (ar jų naudai) draudžiama ES tiesiogiai ar netiesiogiai leisti naudotis lėšomis.

Byloje finansų įstaigoms atstovavusios advokatų kontoros „Ellex Valiunas“ teisininkai sako, kad ši nutartis yra reikšminga, nes pagal ją bus formuojama tolimesnė teismų ir rinkos praktika. Tai yra vienas reikšmingiausių pastarųjų metų ESTT išaiškinimų tarptautinių sankcijų teisėje ir jis darys tiesioginę įtaką tiek finansų įstaigų praktikai, tiek nacionalinių institucijų sprendimams visoje ES.

ESTT konstatavo, kad 50 proc. akcijų pakanka preziumuoti kontrolę, kas reiškia, kad finansų įstaigų veiksmai įšaldant atsakovės – finansų įstaigų klientės – lėšas buvo teisėti. Finansų įstaigos turėjo pareigą taikyti lėšų įšaldymą, jeigu yra nustatytas 50 proc. kriterijus.

„Iki šiol „lygiai 50 proc. akcijų“ aspektas buvo skirtingai interpretuojamas ES valstybės narėms sprendžiant dėl sankcijų įgyvendinimo bendrovėms, kurios nėra įtrauktos į Baltarusijai taikomų ribojamųjų priemonių reglamentą. Vokietija, pavyzdžiui, rėmėsi aiškinimu, kad lygiai 50 proc. bendrovės akcijų nepakanka preziumuoti ir bendrovės lėšų kontrolę. ESTT išaiškinimas padėjo tašką tokioms interpretacijoms. Sprendimas suteiks didesnį teisinį apibrėžtumą, sumažins interpretacijos riziką, užkirs kelią sankcijų apėjimui. Džiaugiamės, kad ESTT palaikė mūsų formuotą poziciją“, – komentuoja „Ellex Valiunas“ asocijuotasis partneris, advokatas Edvardas Racius.

Kartu ESTT pažymėjo, kad ši kontrolės prezumpcija nėra absoliuti ir gali būti ginčijama. Kontoros „Ellex Valiunas“ teisininkų nuomone, bendrovei, kurios lėšos įšaldytos remiantis 50 proc. prezumpcija, tenka pareiga įrodyti, kad 50 proc. akcijų turėjimas savaime nereiškia bendrovės lėšų kontrolės. Tokia bendrovė pirmiausia turėtų tai įrodinėti nacionalinėje institucijoje, kuri Lietuvos atveju šiuo metu yra Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, o vėliau – teisme.

Kreipimąsi į ESTT inicijavo Lietuvos Aukščiausiasis Teismas kilus neaiškumui dėl ES teisės taikymo nacionalinėje byloje, kurios atsakovams – finansų įstaigoms – atstovauja advokatų kontora „Ellex Valiunas“.

Ties byla dirbo „Ellex Valiunas“ advokatai Vilija Vaitkutė Pavan, Edvardas Racius, partnerė Neringa Mickevičiūtė, teisininkė Ieva Gruzdytė. E. Racius, N. Mickevičiūtė taip pat atstovavo finansų įstaigoms ESTT žodiniame posėdyje Liuksemburge.