Mindaugas Moskalionas yra asocijuotas konsultantas, kurio specializacija yra pinigų plovimo prevencija (angl. anti money laundering, AML), tarptautinių sankcijų reglamentavimas, finansinių nusikaltimų prevencija, vartojimo kreditų ir duomenų apsaugos reguliavimas. Jis turi patirties kuriant novatoriškus finansinių technologijų projektus ir technologinius bei procedūrinius sprendimus, užtikrinančius veiksmingą įstatymų laikymąsi.
Mindaugas konsultuoja klientus atliekant rizikos vertinimą visos įmonės mastu bei vykdant priežiūros patikrinimus. Jis turi sėkmingos darbo su vartojimo kreditų teikėjais, elektroninių pinigų ir kreditų valdymo institucijomis patirties. Jo kompetencija apima licencijavimą, santykių su reguliavimo institucijomis užmezgimą ir konsultacijas įvairiais kitais reguliavimo ir atitikties klausimais.
Bendrovei „Finora kreditas“ suteikta specializuoto banko licencija
Atstovavome klientui gaunant AIFM licenciją
Susijusios paslaugos
Susietos pramonės šakos
